Кабмин поручил до июля исследовать необходимость одноразовых деклараций для физлиц

Кабмин поручил до июля исследовать необходимость одноразового декларирования физлицами средств, имущества и валюты. Данное поручение закреплено в постановлении Кабмина от 11 марта №99 "Об утверждении плана мер на 2015 год по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения".

Минфину, Государственной фискальной службе и Минюсту поручено "изучить вопрос о необходимости внесения изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особого порядка однократного декларирования физическими лицами средств, имущества и валютных ценностей для последующего контроля за расходами и доходами граждан с применением косвенных методов".

Также в плане есть пункты о необходимости до октября этого года провести с учетом международного опыта национальную оценку рисков и определении меры по недопущению формирования уставного капитала соответствующих субъектов первичного финансового мониторинга за счет средств, источники происхождения которых невозможно подтвердить.

Согласно плану также в течение года госорганам необходимо проанализировать внешнеэкономические операции, которые проводятся через офшорные зоны, а также проводить проверки целевого и эффективного использования компаниями средств, которые привлечены под государственные гарантии.

В числе мер указана подготовка проекта стратегии развития до 2020 года системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения.

Отметим, в Минюсте заявили, что в Украине с апреля начнут создавать электронный реестр деклараций государственных чиновников.