В центре Киева оперативники разоблачили конвертационный центр с общим оборотом в 3,65 млрд грн

В Киеве работники Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины разоблачили конвертационный центр с общим теневым оборотом 3,6 миллиарда гривен. Об этом сообщила пресс-служба Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью Министерства внутренних дел Украины.

Центр работал под вывеской одного из коммерческих банков и его офис находился в столице.     

Как сообщил начальник Департамента ГСБЭП МВД Василий Постный, оперативники установили, что банковское учреждение через ряд фиктивных предприятий и физических лиц осуществляло транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличность и незаконный обмен валютных ценностей.     

Во время санкционированных обысков помещений банка сотрудники изъяли денежные средства в сумме 2,6 млн грн и 105 тыс. долларов США, финансово-бухгалтерские документы "черной бухгалтерии", заявки на перевод денежных средств, данные "подконтрольных" физических лиц, со счетов которых снималась наличные, 7 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику.     

Во время проведения следственных действий в банке были задержаны также клиенты и руководители двух предприятий, которые пытались осуществить незаконный обмен валютных ценностей, препятствовали проведению расследования, и, по предварительной информации, задействованы в конвертации безналичных средств в наличность.     

По словам Василия Постного, разоблаченный конвертационный центр, по оперативным данным, причастен к финансированию террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".     

По факту злоупотребления служебным положением должностными лицами банка открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Ответственность по этой статье предусмотрена до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается.