СБУ разоблачила "конвертационный центр", "отмывавший" средства для антиукраинских митингов в Одесской области

Установлено, что в противоправных схемах участвовала целый ряд филиалов российских банков

Украинские новости

Сотрудники СБУ разоблачили и ликвидировали "конвертационный центр", "отмывавший" средства для антиукраинских митингов в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

"Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины разоблачила и прекратила деятельность "конвертационного центра", через который "отмывали" деньги на проведение антиукраинских акций на территории Одесской области", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В СБУ, ГПУ и МВД очередь из желающих поехать в зону АТО для избежания люстрации, - комбат

Так, за время существования незаконной финансовой сделки - с июля по ноябрь 2014 г., преступниками было проконвертировано более 100 млн гривен.

Сотрудники СБУ установили четырех разработчиков и организаторов преступной схемы, которая позволяла уклоняться от налогов, отмывать и обналичивать "грязные" деньги.

Безналичные средства в металлургической и аграрной отраслях поступали на счета девяти фиктивных предприятий, после чего переводились в наличные через сообщников в коммерческих банках. Установлено, что в противоправных схемах участвовала целый ряд филиалов российских банков.

Правоохранители провели 15 обысков у фигурантов уголовного производства, в результате чего выявлено паспорта и более ста ксерокопий паспортов граждан Украины, от имени которых наличные снимали с банковских счетов. Изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию.

Кроме того, в рамках уголовного производства, наложен арест на 36 счетов в банковских учреждениях на общую сумму 22,8 млн гривен. Получены документальные подтверждения о снятии курьером (гражданином Украины) в одном из филиалов банка 5 млн гривен наличных.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия. Организаторы и соучастники преступления задержаны и дают показания.

Теги: СБУ, "конвертационный центр", средства