НБУ: Ограничение переводов валюты в 150 тыс. грн введено для борьбы с финансированием терроризма

Ограничение переводов валюты в 150 тыс. грн введено для борьбы с финансированием терроризма. Об этом говорится в комментарии Нацбанка к принятому 29 августа Постановлению "О вводе дополнительных механизмов для стабилизации денежно-кредитного и валютного рынков" директора Гендепартамента денежно-валютной политики Нацбанка Украины Елены Щербаковой.

"У нас существует положение, что суммы до 150 тыс. грн могут поступать без открытия счета. Основная мотивировка этого решения была такой: именно 150 тыс. грн – это порог, от которого операция попадает под финансовый мониторинг и смотрится под более пристальным надзором и контролем. Поэтому если операция проходит свыше 150 тыс. грн, то она попадает через счет, проводится полная идентификация и человек получает валюту в том виде, в котором она есть", - рассказала она.

Щербакова подчеркнула, что эта норма не нова, дискуссия вокруг нее велась давно. Ранее с просьбой об усилении контроля наличных операций обращалась к Нацбанку Служба безопасности Украины, а также другие контролирующие органы.

Напомним, национальный банк Украины (НБУ) со 2 сентября запретил выдачу иностранной валюты по платежным картам, ввел обязательную конвертацию денежных переводов в гривну и замедлил процедуру покупки инвалюты на межбанковском валютном рынке.