Оперативники раскрыли аферу с Green Card, в результате которой пострадали тысячи украинцев

Масштабную аферу с Green Card раскрыли сотрудники ГУБОП совместно с коллегами из США. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

За 10 лет мошенники наладили беспрецедентную деятельность, обманывая украинцев, желающих выехать в США, чтобы жить и работать там на законных основаниях.

Ради возможности попасть в США, граждане были готовы продавать дома, квартиры, машины и брать кредиты. На этом желании участники транснациональной ОПГ построили целую мошенническую индустрию. Схема аферы с американскими визами была чрезвычайно продуманной. Участники группы, тщательно завуалировав свою деятельность, взяли под свой контроль программу визовой лотереи Diversity Visa, выманивали у украинцев деньги, втягивали их в финансовую кабалу, а иногда и в трудовое рабство за рубежом.

Длительное документирование деятельности группировки осуществлялось одновременно правоохранителями двух стран. В Украине этим занимались работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с коллегами из УБОП УМВД Украины в Тернопольской области, ведь главный офис злоумышленников находился именно в Тернополе.

Центром преступной схемы является коммерческая структура "Гермес", которая по роду деятельности должна предоставлять туристические услуги, и всю свою рекламную политику строила на содействии эмиграции в США. Злоумышленники нелегально собирали данные граждан Украины без их ведома. Личную информацию с фотографиями десятков тысяч украинцев злоумышленники покупали или похищали из разных учреждений. В дальнейшем от имен всех этих людей сообщники заполняли заявки на участие в лотерее. При этом потерпевшие об этом даже не подозревали. Ежегодно, получая имена победителей, они просто продавали их выигрышный код. При этом цена отличалась от 4500 долларов до 12 тыс., в зависимости от платежеспособности человека.

Люди, которые грезили получить возможность попробовать свои силы за рубежом, были просто вынуждены соглашаться на требования шантажистов. Кроме того, участники группировки понимали, что у каждого человека есть такая сумма наличными, так и в этом направлении они хорошо поработали. В случае, если лицо было не в состоянии оплатить такие средства, предлагалось оформить кредит в специально созданном кредитном союзе. А в качестве гарантий выплаты долга складывались соглашения о залоге недвижимого имущества. А после того, как человек выезжал за границу, группа специально подобранных адвокатов через коррумпированные связи в правоохранительных органах и судах отбирали все имущество пострадавших.

"По словам участников группировки, они продавали мечту и надежду. Поэтому были люди, которые и сами обращались к сообществу за помощью в выезде в Америку. Тогда правонарушители самостоятельно заполняли необходимые анкеты от имени клиентов и отправляли по электронной почте заявку на участие в лотерее, отмечая свои контактные данные и электронные адреса, куда в дальнейшем будут поступать коды-подтверждения. Однако люди даже не догадывались, что за соответствующий код, им снова придется заплатить сумму в размере десятков тысяч долларов США. Поэтому в любом случае злоумышленники своих жертв затягивали в финансовую зависимость", - говорится в сообщении.

Уже на территории США другие сообщники встречали украинцев, где забирали их миграционные документы и устраивали на низкооплачиваемые работы. Таким образом люди становились трудовыми рабами. В случае обращения пострадавших или их родственников в правоохранительные органы, им сразу угрожали расправой. Кроме того, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания правоохранительных органов, злоумышленники называли свои филиалы "Диаспора".

По словам заместителя начальника ГУБОП МВД Виталия Стрижака, работниками милиции уже проведено 25 обысков, в ходе которых изъято немало доказательств незаконной деятельности группировки, в частности бухгалтерские документы, штампы и печати фиктивных предприятий, банковские карточки, анкеты с персональными данными, долговые расписки и т.д. Также изъяты документы на право собственности на недвижимость как на территории Украины, так и за рубежом, государственные акты на земельные участки на территории разных регионов нашей страны и полмиллиона гривен.

В целом расследуется ряд уголовных производств, начатых по ст. 190 (мошенничество), ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

На территории нашей страны в мошеннической схеме были задействованы около 10 человек. Двум участникам уже сообщено о подозрении, вскоре такая же участь ждет и их сообщников на территории США. Ведь там расследуется дело в отношении визового мошенничества.

"Сейчас планируется подписание международно-правового поручения, в рамках которого будет проводиться дальнейшая совместная работа правоохранителей двух страны по расследованию этого резонансного дела, установления всех пострадавших, возвращения их денег и привлечения к ответственности всех участников транснациональной группы", - отметил Виталий Стрижак.

В частности уже установлено почти 200 пострадавших, которые в настоящее время находятся в США, их данные уже переданы американским коллегам. Вместе с тем, изъятые при обыске документы свидетельствуют, что через мошенническую сделку группировки прошли тысячи людей.