В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом около 10 млрд грн

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом около 10 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы.

"Оборот средств по счетам более ста предприятий, входивших в его состав, только в текущем году составил около 10 миллиардов гривен, в результате чего потери бюджета составляют почти 1,7 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

В фискальной службе сообщают, что деятельность центра происходила одновременно в Киеве и Днепропетровске. Предприятиям реального сектора экономики предоставлялась возможность оформить незаконный налоговый кредит с НДС и перевод безналичных средств в наличные.

Злоумышленники создали сеть предприятий, используя реквизиты которых готовили любые документы. Во время обысков фискалы изъяли компьютерную технику, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. Также были обнаружены 10 печатей фирм-резидентов, 5 печатей фирм-нерезидентов и наличные в долларах и гривнах на общую сумму более 600 тыс. грн.

Напомним, на прошлой неделе СБУ ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом в 0,5 млрд грн