Сумма заблокированных активов Януковича и "семьи" увеличилась до 16 млрд грн, - Госфинмониторинг

Государственной службой финансового мониторинга (Госфинмониторинг) были выявлены и заблокированы счета компаний-нерезидентов, связанных с четвертым президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением, в украинских и иностранных банках на общую сумму 911,23 млн грн. Таким образом, общая сумма заблокированных финансовой разведкой средств президента со времени его бегства составляет 1,42 млрд долл., или 16,70 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Как отмечено в сообщении, в ходе расследования финансовых операций компаний-нерезидентов, зарегистрированных, в том числе, в офшорных юрисдикциях, обладающих текущими, депозитными счетами и счетами в ценных бумагах в ряде украинских банков, Госфинмониторинг обнаружил связь упомянутых офшорных компаний с Януковичем, его близкими и связанными с ними лицами. По результатам дополнительных запросов финансовой разведки, направленных во все украинские банки, дополнительно выявлены средства на счетах 11 компаний-нерезидентов.

"Согласно статье 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", Госфинмониторингом Украины 18.06.2014 заблокированы денежные средства на нововыявленных счетах вышеупомянутых компаний. Сумма заблокированных средств составила - 27,71 млн долл. США (эквивалент в гривнах – 327,01 млн грн)", - отметили в Госфинмониторинге.

Также по запросу ведомства подразделение финансовой разведки одной из европейских стран заблокировало на счетах 23 компаний-нерезидентов (открытых за рубежом) средства на сумму 49,51 млн долл. США (эквивалент в гривнах - 584,22 млн грн).

Ранее Госфинмониторинг сообщал о блокировании средств 19 компаний-нерезидентов, имеющих отношение к экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению, на сумму 1,34 млрд долл.