Как показало досудебное расследование, учредитель, директор и единственный работник в одном лице одного из киевских ООО, якобы оказывавшего услуги по мерчандайзингу, не имел никакого отношения к его созданию и хозяйственной деятельности, а подписи на документах от его имени – поддельные.
По результатам документальной проверки специалистами Миндоходов установлен факт неуплаты налогов в особо крупных размерах.
Информация о данном случае внесена в Единый реестр досудебных расследований. По факту нарушения следственным управлением ГУ Миндоходов в Киеве открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах".
Ранее сотрудники киевского УБОПа задержали чиновника Минагрополитики, требовавшего от представителя сельскохозяйственного частного предприятия взятку в размере 460 тыс. грн.