Миндоходов: В Одессе закрыли конвертационный центр, нанесший ущерб госбюджету в 3,2 млн гривен

Миндоходов ликвидировало в Одессе конвертационный центр с арсеналом оружия, преступников подозревают в финансировании террористов. Об этом сообщает пресс-служба Миндоходов.

"Конвертационный центр "обслуживал" предприятия реального сектора экономики Одесской, Киевской, Херсонской областей, предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Участники "конверта" - жители Одессы и Киева, для прикрытия незаконной деятельности зарегистрировали несколько десятков транзитных фирм", - сказано в сообщении.

По их данным, общий объем "проконвертированных" средств в течение 2013-2014 годов составил 175,9 млн грн, сумма НДС - 29,3 млн грн. По предварительным подсчетам государству нанесен ущерб на более чем 3,2 млн гривен.

"Безналичные средства клиентов поступали на счета транзитных предприятий в виде оплаты за работы и услуги, после чего конвертировались с помощью чековых книжек в наличные за вознаграждение в размере 3-8%", - добавили в ведомстве.

В Миндоходов добавили, что на днях в рамках расследования проведено 8 обысков в Киеве, Одессе и Киевской области. В результате которых были изъяты компьютеры, бухгалтерская документация, 35 печатей, мобильные телефоны, наличные на сумму 559,5 тыс. грн и 560 долл.

Также следователи изъяли целый арсенал оружия: 4 винтовки СВС с оптическим прицелом, 9 автоматов, 16 пистолетов, 15 магазинов, почти 3,5 тысячи патронов, 2 противопехотные мины, штык-нож, арбалет, двуствольное ружье, а также орудия для изготовления пуль.

По их данным, главного организатора задержали, проводятся следственные действия в отношении других участников группировки.

"Во время допроса задержанный мужчина рассказал, что оружие держал для вооружения армии и Нацгвардии. Однако правоохранители подозревают его в сотрудничестве с террористами, в частности, в финансировании незаконных вооруженных группировок", - подчеркнули в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боевых припасов). Следствие продолжается.