УБОП разоблачил конвертцентр, легализовавший за два месяца более 100 млн гривен

УБОП разоблачил конвертцентр, легализовавший за два месяца более 100 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

"Правоохранители установили, что организовали "конвертцентр" 7 жителей города Киева и Киевской области. Сообщники с целью минимизации налоговых обязательств, уклонения от уплаты НДС и перевода безналичных средств в наличные создали около 20 субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. Только в декабре 2014 и январе 2015 года через "конвертационный центр" легализовано более 100 миллионов гривен. В дальнейшем этими предприятиями заключались формальные договора с предприятиями реального сектора экономики, но никаких реальных действий с активами сторон не совершалось", - говорится в сообщении.

На финансовые операции центра был наложен арест. В ходе обысков правоохранители изъяли 1,2 млн гривен наличными, первичную бухгалтерскую документацию, компьютеры, печати фиктивных предприятий и клише с подписями директоров этих предприятий.

"По данному факту расследуется уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины", - сообщает УБОП.

Ранее МВД сообщало, что в 2014 году правоохранители вернули из конвертационных центров в бюджет более 2 млрд грн.