В Киевской обл. милиция закрыла "конвертационный" центр с среднемесячным оборотом в 200 млн гривен

В Киевской обл. работники ГСБЭП ликвидировали "конвертационный" центр, среднемесячный оборот которого составлял более 200 млн грн, из которых более 10 млн грн составляли бюджетные средства. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам начальника Департамента ГСБЭП МВД Украины Василия Писного в состав "конвертационного" центра входило более 40 фиктивных предприятий, счета которых были открыты в одном из коммерческих банков.

"Также установлено, что через этот "конверт" в "теневой" оборот выводились средства, как бюджетных предприятий центральных органов исполнительной власти, так и общеизвестных торговых сетей и коммерческих структур. По оперативным данным через эти фиктивные предприятия "отмывались" средства и для финансирования террористической деятельности на востоке нашей страны", - добавил он.

По их данным, в результате проведения почти двух десятков обысков изъято около 9 млн грн наличных, финансово-хозяйственную и "черную" документацию, подтверждающую незаконную деятельность центра, и поддельные удостоверения сотрудников милиции, которые использовали курьеры центра.

"По факту деятельности "конвертационного" центра следственным управлением ГУМВД Украины в Киевской области открыто уголовное производство по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов ... или использование поддельных документов ...) Уголовного кодекса Украины", - подчеркнули в ведомстве.

На данный момент проводится досудебное следствие.