НБУ ужесточил надзор за банками с целью борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма

НБУ ужесточил надзор за банками с целью борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Об этом говорится в постановлении НБУ от 22 сентября №593.

"Постановлением уточнено определение понятия систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, что создает угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка. Указанное постановление позволяет повысить эффективность банковского надзора, усовершенствовать порядок применения мер воздействия, предотвращения использования услуг банка для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма вследствие осуществления им рисковой деятельности, что создает угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка", - говорится в сообщении.

Ранее в Нацбанке заявили, что ограничение переводов валюты в 150 тыс. грн было введено для борьбы с финансированием терроризма.