Сотрудники МВД ликвидировали конвертцентр с оборотом в 2 млрд грн, финансировавший террористов

При реализации оперативных материалов прекращена деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП МВД Украины.

По их словам, в состав "конверта" входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные и выводили средства предприятий реального сектора экономики в "теневой" оборот.

"Службой совместно со следователями Главного следственного управления в рамках уголовного производства проведено 8 санкционированных обысков. В ходе следственных действий изъято финансово-хозяйственную документацию, 45 печатей и средства в разных валютах на общую сумму более 20 млн грн", - сообщил начальник Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Василий Писный.

"По оперативной информации, данный "конверт" также причастен к финансированию терроризма на востоке нашего государства", - говорится в сообщении

По фактам легализации средств и совершение фиктивного предпринимательства открыто уголовное производство по ч. З ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее СБУ ликвидировала межрегиональный "конвертационный центр", который отмывал государственные средства.