ВЕТЭК Курченко в результате импорта нефтепродуктов недоплатил налогов на 7 млрд грн, - МВД

МВД Украины в результате проведения следственно-оперативных мероприятий обнаружено, по оценке министерства, преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Русская топливно-энергетическая компания", принадлежащей Сергею Курченко. Об этом на своей странице в Facebook написал министр Арсен Аваков.

"Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО "Зовнитрансгаз", ГП "Петрол"ПМП "Петрол-ФОРВАРДИНГ" и ООО "Армада-Плюс") в течение 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд грн для их переработки, как давальческого сырья, и дальнейшего "реэкспорта" за границу. Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд грн", - говорится в сообщении.

С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам топлива.

Открыто 11 уголовных производств в Автономной Республике Крым, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ровенской областях и городе Киеве.

Во время обысков изъято 13 тыс. т нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.

"Кроме этого, в городе Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний "ВЕТЭК" убытков НАК "Нафтогаз" на сумму 1,6 млрд грн.

В настоящее время на территории государства проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации топлива.

Заметим, Сергея Курченко еще нет в базе розыска МВД Украины.

Офис компании ВЕТЭК в Киеве закрыт после смены власти в Украине. Отметим, харьковский футбольный клуб "Металлист", владельцем которого является Курченко, заявлял о затруднительном положении. Кроме этого, сообщалось о фактической продаже Одесского НПЗ за долги, а в "БрокБизнесБанк" введена временная администрация. Кроме того, сегодня стало известно, что в Европе заблокированы счета, принадлежащие Сергею Курченко.