Проверка осуществляется силами аналитически-оперативной группы, в которую вошли специалисты департамента таможенного дела и главных управлений Миндоходов Киева и Киевской области. Согласно сообщению, если группа будет выявлять факты, которые могут свидетельствовать о нарушениях в действиях должностных лиц, она инициирует проведение служебной проверки с последующим привлечением к ответственности виновного лица.
Только в течение одной недели работы группой выявлены факты нарушения прав интеллектуальной собственности, занижение таможенной стоимости товаров, недекларирование товаров в полном объеме, незаявление сведений о производителях и торговых марок товаров, влияющее на определение базы налогообложения товаров, и в дальнейшем увеличение таможенных платежей.
Управление финансовых расследований Министерства доходов и сборов Украины арестовало счета компаний, связанных с Сергеем Курченко, на которых находится порядка 700 млн грн.