Миндоходов арестовало 700 млн грн на счетах Курченко

Управление финансовых расследований Министерства доходов и сборов Украины арестовало счета компаний, связанных с Сергеем Курченко, на которых находится порядка 700 млн грн. Согласно сообщению пресс-службы столичного управления министерства, также признан вещественным доказательством и арестован нефтеналивной комплекс в Херсоне стоимостью более 200 млн грн.

Также открыто семь уголовных производств относительно должностных лиц группы компаний, связанных с Курченко. В частности, расследуются три факта уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах на общую сумму более 182 млн грн. Обнаружен факт хищения и последующая легализация средств в размере 800 млн грн. Также начато два уголовных производства по фактам фиктивного предпринимательства, в рамках которых расследуется деятельность почти 50 фирм.

"В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по ликвидации других схем незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, в результате которых государству был нанесен ущерб в размере около 2 млрд грн", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщалось, Курченко пытается разморозить свои активы в Европе, однако непосредственно местонахождение бизнесмена неизвестно. Генеральная прокуратура Украины подозревает Курченко в хищении средств ОАО "Укргаздобыча" и объявила его в розыск.