НБУ разрешил закрывать банки за финансирование терроризма на основании международных санкций

НБУ разрешил закрывать банки за финансирование терроризма на основании международных санкций. Об этом говорится в постановлении Нацбанка от 15 августа 2014 г. №494.

"Системным нарушением законодательства, регулирующего вопросы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, являются выявленные в деятельности банка и большинства его обособленных подразделений, подлежащих выездной проверке по вопросам соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, нарушение одной и той же нормы статьи 64 закона о банках, закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", за которые к банку более трех раз в течение года, до дня выявления проверкой банка по вопросам финансового мониторинга нарушения соответствующего закона, применялись меры воздействия/санкции", - говорится в сообщении.

Ранее Кабмин определил список физических и юридических лиц, к которым будут применены санкции за финансирование и поддержку терроризма в Украине.