СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 100 млн грн в Сумской области

В Сумской области Служба безопасности Украины совместно с ГУ Миндоходов разоблачила противоправную деятельность организованной преступной группировки, которая через 30 фиктивных предприятий предоставляла незаконные услуги по переводу средств в наличность. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, в период с 2010 по 2014 год трое жителей Сумщины через специально созданные фиктивные коммерческие структуры с привлечением должностных лиц предприятий реального сектора экономики региона, переводили в наличность безналичные средства.

"Установлено, что за время существования "конвертационного центра" через его счета было незаконно переведено в наличность свыше 101 млн гривен. Злоумышленники также способствовали в уклонении от уплаты налогов, в результате чего государственному бюджету нанесен ущерб в почти 20 миллионов гривен", - сообщает СБУ.

16 апреля в Сумах сотрудники СБУ провели обыски в помещениях участников сделки, а также в офисных помещениях. Правоохранители изъяли 14 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, с помощью которой изготовлялись поддельные документы: уставы предприятий, приказы о назначении директорами подставных лиц, договоры купли-продажи, налоговые накладные, а также наличные.

По материалам СБУ Главным управлением Миндоходив Украины в Сумской области осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 (совершение организованной группой фиктивного предпринимательства, причинившее крупный материальный ущерб государству, а также пособничество, которое привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах ) Уголовного кодекса Украины.