В Днепропетровске рассекречен "конвертцентр" с годовым оборотом в 1 млрд гривен

Так называемый "конвертационный центр", услугами которого пользовались более 1 тыс. предприятий, в том числе и государственные, разоблачили работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и УБОП Запорожья совместно с ГСУ МВД Украины. Об этом сообщает пресс-служба УБОП.

По данным работников, только в 2013 г. оборот "конвертцентра" составил 1 млрд грн.

В его состав входило 50 фиктивных предприятий, которые предоставляли услуги по конвертации, реконвертации денежных средств, проведении незаконных операций по минимизации налоговых обязательств для предприятий реального сектора экономики, а также легализации средств, полученных преступным путем.

В УБОП  сообщили, что обеспечивало незаконную деятельность более двух десятков человек, среди которых два организатора, группы юристов и бухгалтеров, дилеры, курьеры, а также вербовщики.

Действовали сообщники под видом официальной хозяйственной деятельности, их офисные помещения располагались в Днепропетровске, однако клиентами были не только фирмы Днепропетровской области, но и столичные предприниматели.

По данным фактам начато уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УКУ.

Правоохранители уже провели ряд санкционированных обысков в банковских учреждениях, офисных помещениях и по месту жительства участников группы.

В результате изъяли печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и "черновую бухгалтерию", указывающие на незаконную деятельность "конвертаторов".

"Ущерб от деятельности злоумышленников будет подсчитан в ходе расследования, однако с уверенностью можно сказать, что государственным интересам нанесен ущерб в особо крупных размерах", - отметил руководитель ГУБОП Алексей Руденко.