В преступной группировке участвовали семь человек, которые предоставляли услуги предприятиям на территории нескольких областей. Заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия по приему металлолома и фермерские хозяйства.
За свою деятельность преступники проконвертировали 120 млн грн.
Во время обыска в офисе преступной группы обнаружено 3 млн грн и 500 тыс. долл., 7 печатей, документы, подтверждающие преступления.