В Одессе ликвидирован конвертационный центр, который подозревают в финансировании радикальных группировок

В Одессе СБУ ликвидировала конвертационный центр, который подозревают в финансировании сепаратизма, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, Служба безопасности Украины установила причастность 6 граждан Украины, в том числе директора отделения местного банковского филиала, к нелегальной финансовой схеме по незаконному переводу безналичных средств в наличные - хищении средств государственных предприятий, а также незаконного перечисления валюты за пределы Украины с помощью фиктивных коммерческих структур.

Установлено, что директор отделения банка, злоупотребляя служебным положением, обеспечивал контроль за счетами предприятий, используемых в незаконных сделках, и выдачу наличных. В обязанности других двух участников группировки входило получение денег в отделении банка. Другие выполняли обязанности курьеров.

Таким образом, за последние три года в "теневой" оборот ежегодно выводилось почти по 300 млн гривен.

Сотрудники СБУ 6 мая задержали четырех злоумышленников во время получения денег в одном из банковских учреждений Одессы. У задержанных изъято 1,6 млн гривен наличных.

В тот же день правоохранители провели 11 обысков в офисных помещениях, помещениях и транспортных средствах участников сделки.

Во время обысков были изъяты фиктивные печати предприятий, финансово-хозяйственная документация, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами "клиент-банк", накопители информации, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг, а также более 2 млн гривен наличными.

На данный момент проверяется информация об использовании денег, полученных в результате противоправной сделки, для финансирования радикальных группировок и дестабилизации ситуации в регионе.

Согласно постановлению суда наложен арест на счета 5 предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось свыше 3 млн гривен.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.