В Киеве ликвидировали конвертационный центр с ежегодным оборотом в 300 млн гривен

Служба безопасности Украины совместно с представителями Министерства внутренних дел Украины прекратила незаконную деятельность преступной группировки, участники которой организовали "конвертационный центр" - незаконно выводили в теневой оборот средства легального сектора экономики, сообщает пресс-служба СБУ.

В течение последних пяти лет нелегальная структура осуществляла финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличность. Ежегодно в теневой оборот выводилось более 300 млн гривен.

Установлено, что злоумышленники, по заказу коммерческих структур в сфере оптово-розничной торговли продуктов питания, обналичивали деньги через специально созданные фиктивные предприятия.

Деятельность "конвертационного центра" обеспечивали менее 20 человек и охватывали пять областей Украины.

В Киеве в результате проведения обысков офисных помещений и транспортных средств участников сделки правоохранители изъяли более 10 млн гривен, компьютерное оборудование, финансовую документацию и печати фиктивных фирм, которые использовались в противоправных схемах.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 205 ("фиктивное предпринимательство") и ч. 3 ст. 209 ("легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем") Уголовного кодекса Украины.