Досудебное расследование проводит следственное управление Министерства внутренних дел Украины на Одесской железной дороге. Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).
Как сообщалось, работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили незаконное присвоение средств одним из государственных предприятий области при закупке технологического оборудования. Должностные лица предприятия закупили технологическое оборудование на сумму более 25 млн грн, умышленно завысив его стоимость на 14,7 млн грн. В дальнейшем эти деньги были перечислены на счета субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности.