Специалисты столичного управления Миндоходов установили, что в состав "конвертационного центра" входили 5 "фиктивных" предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, с помощью которых предоставлялись услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные на территории г. Киева, Запорожской и Житомирской областей.
За время активной деятельности центра было проконвертировано около 60 миллионов, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 10 миллионов гривен.
Во время проведения обысков было изъято более 30 печатей "фиктивных" предприятий, компьютерная техника и первичная бухгалтерская документация.
Начато проведение следственных действий в отношении предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами.
В Миндоходов отмечают, что в течение прошлого года оперативниками было ликвидировано 16 "конвертационных центров" в Киеве.