В Одессе пресекли деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 2 миллиарда гривен

Правоохранительные органы разоблачили группу лиц, которые организовали и использовали для получения незаконной прибыли конвертационный центр. Всего в состав преступной группировки входили 12 участников, сообщает пресс-служба МВД в Одесской обл.

Действовали члены группировки по следующей схеме: они регистрировали фиктивные предприятия, после чего использовали их реквизиты для проведения бестоварных операций, получая таким образом незаконную прибыль. Все печати, а также документы о проведении товарных операций и предоставления услуг были подделаны.

Так, в текущем году через счета задействованных субъектов предпринимательской деятельности, а всего их было более семидесяти, злоумышленники незаконно обналичили около двух миллиардов гривен. Деньги они получали с банковских счетов, которые открыли специально для этого в нескольких банках Одессы.

По данному факту было начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В ходе его расследования, правоохранители провели санкционированный обыск инкассаторской машины, в которой курьеры перевозили денежные средства в сумме 10 млн грн.