В Днепропетровске ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом более 300 млн грн, - Миндоходов

В Днепропетровске разоблачен "конвертационный центр", состоящий из 11 фиктивных фирм и успел "отмыть" более 300 млн грн, сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов Украины.

"В Днепропетровске прекратили деятельность мощного "конвертационного центра", в состав которого входили 11 фиктивных предприятий, зарегистрированных или приобретенных на подставных лиц. На счета подконтрольных субъектов хозяйствования от предприятий из нескольких областей Украины поступали значительные суммы средств, которые потом переводились в наличность", - сказано в сообщении.

Миндоходов также информирует, что в состав преступной группировки входили 10 активных участников (организаторы, бухгалтеры и курьеры). Во время проведения обысков в теневых офисах, квартирах и частных автомобилях организаторов было изъято 400 тыс. грн наличности, 20 системных блоков, первичную бухгалтерскую документацию, 30 печатей и штампов фиктивных фирм, две чековые книжки.

На банковские счета "конвертационного центра", на которых заблокировано более 1 млн грн, наложен арест.

Как сообщалось ранее, 23 мая в Киеве был ликвидирован "конвертационный центр", оказывающий услуги предпринимателям относительно незаконного формирования налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность на территории города Киева, Киевской и Хмельницкой областей.