В прошлом году в Украине пытались отмыть незаконные доходы на сумму 1,7 млрд грн, - Госфининспекция

Фото из открытых источников

"Количество направленных в прошлом году в Госфинмониторинг соответствующих сообщений составляет 226", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего таких операций обнаружили Госфининспекции в АР Крым (на сумму 358 млн грн), Ивано-Франковской (более 480 млн грн), Киевской (172 млн грн), Донецкой (более 96 млн грн), Черкасской (более 38 млн грн), Николаевской (более 23,2 млн грн), Одесской (более 21 млн грн) областях и в г. Киеве (более 101 млн грн). Работники центрального аппарата направили в Госфинмониторинг указанных сообщений на сумму свыше 656 млн грн.

Так, во время проверки Госфининспекцией в АР Крым государственных закупок ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз" за 9 месяцев 2013 г. (орган управления - НАК "Нафтогаз Украины") установлено взаимоотношения с субъектами хозяйствования, которые не имели материально-трудовых ресурсов (на предприятии числился один работник), отсутствовали по месту регистрации и предоставляли документы в составе предложений конкурсных торгов, не соответствующие действительности.

В 2013 г. по результатам процедур государственных закупок, проведенных с нарушением законодательства, ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз" заключило договоры с 7 субъектами хозяйствования на приобретение товаров на сумму свыше 337 млн грн. В частности, это ООО "Индекстрейд Украина", ООО "Киевмонтаж", ООО "Фадлес", ООО "Интех-Металл-Групп", ООО "Капромбуд", ООО "Маэстро Торг", ООО "Универсальное коммерческое общество". За попытки провести встречные сверки в указанных контрагентах государственные финансовые инспекторы не обнаружили их по месту регистрации. Об этих фактах в ноябре 2013 г. в известность поставлены правоохранительные, налоговые и государственные регистрационные органы, а также Госфинмониторинг (письмо от 27.11.2013 г. № 31-14/746).

Во время плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Государственного агентства лесных ресурсов Украины было установлено, что Гослесагентство проводило закупку лесохозяйственной техники, а именно: лесопатрульных автомобилей, гусеничных бульдозеров и тракторов.

Об этих фактах в ноябре 2013 г. Госфининспекция сообщила в правоохранительные, налоговые, государственные регистрационные органы и Госфинмониторинг (письмо от 05.11.2013 № 07-14/1160).