В ходе расследования правоохранители установили, что должностные лица одного из государственных предприятий и их структурных подразделений, сговорившись провели конкурсы, по результатам которых заключили ряд договоров с одним из обществ на поставку речного песка на нужды обслуживания автомобильных дорог.
На основании договоров купли товара и выполнение строительных работ общество перевело денежные средства на расчетные счета другого частного общества. Как обнаружили оперативники - фиктивного.
Сотрудники УГСБЭП установили личность директора этого общества и допросили его. 37-летний мужчина рассказал, что ему предложили зарегистрировать предприятие сроком на один месяц за вознаграждение в 800 гривен. При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества, кроме учредительных, он, как директор, других документов больше не подписывал.
Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили, кто является настоящим основателем и директором фиктивного предприятия и адрес, где осуществлялась его регистрация, а также лиц, которые проводят регистрационную деятельность других фиктивных обществ на территории города Киева.
Выяснилось, что по этому адресу осуществляет хозяйственную деятельность юридическая компания, в обслуживании которого находится более 2000 предприятий, из которых 15 были задействованы в схеме вывода бюджетных средств, перечислялись на них после проведения тендерных процедур вышеупомянутым государственным предприятием.
Всего чиновники этого предприятия в 2013 г. вывели "в тень" через фиктивные общества более 84 миллиона гривен.
Во время обыска правоохранители изъяли восемь персональных компьютеров, три ноутбука и документацию, которая имеет значение для дела.